23.04.2013 на ПАТ «Цар Хліб» відбудуться збори акціонерів

20.03.2013

До уваги акціонерів Публічного Акціонерного Товариства „ЦАР ХЛІБ” (місцезнаходження: Україна, м. Севастополь, вул. Токарева, 2-в
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 32496670.
Повідомляємо про скликання  річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2013 року о 15-00 годині за адресою: м. Севастополь, вул. Токарєва, 2-в (актовий зал адміністративної  будівлі).
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день і за місцем проведення загальних зборів з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ „Цар хліб”

1. Про обрання лічильної комісії зборів, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерного товариства.
2. Звіт правління про роботу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за результатами звіту правління Товариства.
3. Звіт Наглядової ради про роботу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізора про роботу Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за результатами звіту ревізора.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл чистого прибутку Товариства за підсумками роботи в 2012 році, вирішення питання про виплату дивідендів за 2012 рік.
7. Про припинення Публічного акціонерного товариства «Цар хліб» шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Цар хліб».
8. Про призначення комісії з припинення Публічного акціонерного товариства «Цар хліб» та визначення місця її діяльності.
9. Про ухвалення рішення про порядок і умови здійснення перетворення Публічного акціонерного товариства «Цар хліб».
10. Про встановлення порядку та умов обміну акцій Публічного акціонерного товариства «Цар хліб» на частки у статутному капіталі товариства правонаступника.
11. Про встановлення строків оцінки та викупу акцій в акціонерів Публічного акціонерного товариства «Цар хліб».
12. Про затвердження плану перетворення Публічного акціонерного товариства «Цар хліб»
13. Попереднє схвалення значних правочинів.
14. Попереднє погодження продажу комплексу будівель та споруд хлібозаводу № 2 Публічного акціонерного товариства «Цар хліб», що розташований в м. Севастополь по вул. Гоголя, 16.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати паспорт або документ, що засвідчує особу; представникам акціонерів – довіреність, оформлену у відповідності з діючим законодавством.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17 квітня 2013 року.

До дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, в паперовій формі, за місцезнаходженням Товариства: місто Севастополь, вулиця Токарева, будинок 2-в, у робочі дні, з 8-00 до 17-00, кабінет відділу кадрів, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, звернувшись із заявою складеною у довільній формі.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Станіславський Е.О. (т. 0692-45-21-55)
Пропозиції акціонерів щодо переліку питань, що виносяться на голосування річних загальних зборів акціонерів Товариства надаються на адресу Товариства (99003, г. Севастополь, вул. Токарева, буд. 2-в)

Новини холдингу